Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Прибой"<BR>05.02.2024 12:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Прибой"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199178, г. Санкт-Петербург, лн. 11-Я В.О., д. 66 к. 4 литера Е пом. 5-Н</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800516281</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801012120</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00445-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9674</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:</P>
<P>кворум заседания:</P>
<P>86 %,</P>
<P>результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>по вопросу повестки дня 3:</P>
<P>ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, решение принято единогласно.</P>
<P>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>по вопросу повестки дня 3:</P>
<P>Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили от акционеров в установленном порядке:</P>
<P>1. Васильев Алексей Евгеньевич;</P>
<P>2. Житомирский Савелий Маркович;</P>
<P>3. Жохов Андрей Николаевич;</P>
<P>4. Ивашко Юрий Порфирьевич;</P>
<P>5. Лобанова Наталья Витальевна;</P>
<P>6. Макогон Василий Петрович;</P>
<P>7. Обухов Александр Петрович,</P>
<P>8. Павлов Геннадий Геннадьевич,</P>
<P>Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили от акционеров в установленном порядке:</P>
<P>1. Кравцов Олег Васильевич,</P>
<P>2. Макогон Ирина Витальевна;</P>
<P>3. Переведенцева Елена Андреевна.</P>
<P>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:</P>
<P>31.01.2024</P>
<P>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:</P>
<P>05.02.2024, 10-44</P>
<P>2.5. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:</P>
<P>акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая</P>
<P>2.6. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:</P>
<P>1-01-00445-D, 29.12.1992.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.А. Евсиков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 05.02.2024г.</P>